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【監(jiān)管】滬檢察機關集中公訴一批養(yǎng)老詐騙案件
2022-08-25 09:54:00
來源: 上海發(fā)布
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近期,上海檢察機關以詐騙罪、集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪等集中公訴了一批養(yǎng)老詐騙犯罪案件,共對108人提起公訴。具體案件類型詳見↓
關鍵詞:“投資理財”
被告人瞄準時下老年人日益關注的投資理財領域,以提供“養(yǎng)老服務”、投資“養(yǎng)老項目”為幌子,利用“小投入高收益”吸引老年人購買養(yǎng)老類理財產品,實際實施集資詐騙、非法吸收公眾存款等犯罪。針對此類犯罪涉及面廣、證據(jù)收集難度高、資金流轉溯源復雜等特點,上海檢察機關及時提前介入,引導公安偵查取證,注重對涉案公司多層級賬戶、關聯(lián)公司經營項目等證據(jù)調取,以精準取證嚴懲犯罪。
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相關案例
李某某等人非法吸收公眾存款案
K公司成立于2011年3月,主要經營養(yǎng)老服務項目。2016年9月起,K公司以其自身及多家關聯(lián)公司名義,通過宣傳投資養(yǎng)老院,出租養(yǎng)老床位、房間,提供養(yǎng)老服務等投資內容,承諾年利率8%-13%不等的高額利息回報,向社會不特定人群非法集資。被告人李某某、孔某某先后于2011年、2017年進入K公司,分別擔任銷售團隊團隊長、團隊業(yè)務員,在總部指示下招攬投資者。經審計,在任職期間,李某某向31名投資人非法集資達人民幣3000余萬元,未兌付2400余萬元;孔某某向12名投資人非法集資達人民幣1000余萬元,未兌付960余萬元。近日,上海市普陀區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對李某某等2人提起公訴。
關鍵詞:“養(yǎng)老保險”
利用老年人重視養(yǎng)老保險心理,被告人冒充醫(yī)院、銀行、保險公司等機構的工作人員,以代辦養(yǎng)老保險、補繳養(yǎng)老保險金等名義,精心設計騙局詐騙老年人財物。 為切實守護好老年群體的“養(yǎng)老錢”,上海檢察機關加強與公安機關、金融監(jiān)管部門密切配合,強化資金流向協(xié)查、涉案賬戶凍結等方面合作,正確把握少捕慎訴慎押刑事司法政策和認罪認罰從寬制度,積極督促引導被告人主動退贓退賠。
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相關案例
袁某某等人合同詐騙案
2020年8月以來,被告人袁某某伙同陳某,假冒保險公司工作人員,以幫助購買養(yǎng)老保險為名,誘騙被害人張某某、馮某某、顧某某等簽訂虛假保險合同,多次誘騙被害人支付所謂保險費用,案值達人民幣100余萬元,被害人均為60歲以上老人。案發(fā)后,被告人陳某退賠部分錢款并取得被害人諒解。日前,上海市浦東新區(qū)人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪對袁某某等2人提起公訴。
關鍵詞:“養(yǎng)生保健”
當前,此類犯罪多為團伙作案,呈現(xiàn)分工細化、手段閉環(huán)趨勢。從成立科技公司開始包裝“專業(yè)人設”,收集信息、聯(lián)系老人、充當“醫(yī)托”、贈送禮品、免費體檢、健康講座,各個環(huán)節(jié)“專人包干”,按照“劇本”分步洗腦,誘騙老年人高價購買虛構或夸大功效的保健產品。為此,上海檢察機關加大追捕追訴力度,充分發(fā)揮捕訴一體優(yōu)勢,依法快捕快訴一批社會影響力大、群眾關注度高的典型案件,同時加強立案和偵查監(jiān)督,一旦發(fā)現(xiàn)漏網之魚,及時督促公安機關補充移送起訴或者依法退回補充偵查,依法維護老年被害人合法權益。
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相關案例
張某某等人詐騙案
2021年9月起,犯罪嫌疑人胡某某(另案處理)等人利用前期注冊成立的Q生物科技公司,租借H基因科技公司場地,并假冒H公司名義,招募被告人張某某等人分別冒充醫(yī)生、檢測員,糾集業(yè)務員被告人徐某某等人通過發(fā)傳單以免費禮物贈送、免費旅游等為誘餌,以專車接送的方式引誘老年人參加健康講座,對保健品進行“包治百病”的虛假宣傳。同時利用業(yè)務員事先套取的老年人身體情況,再通過虛假基因檢測嚴重夸大病情,致使老年人陷入健康焦慮,最后以近三十倍于市場價的價格將產品推銷給客戶,騙取多名被害人共計人民幣約80萬元。日前,上海市浦東新區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪對張某某等16人提起公訴。
關鍵詞:“文玩收藏”
針對部分老年群體對錢幣、古玩字畫等收藏品的青睞,和對收藏品抱有撿漏、升值的心態(tài),被告人虛假宣傳所謂“收藏品”的藝術價值和升值空間,以“高價回購”“代為拍賣”“固定利息返現(xiàn)”為套路,騙取老年人錢財。針對老年群體普遍安全意識、辨別能力較弱的情況,上海檢察機關針對重點領域集中開展宣傳教育活動,推動養(yǎng)老反詐宣傳進社區(qū)、進藥店、進超市、進公園、進廣場、進家庭,利用新媒體平臺,結合典型案例制作漫畫、短視頻,揭露養(yǎng)老詐騙新手段、新動向,幫助老年人提高法治意識和識騙防騙能力。
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相關案例
胡某合同詐騙案
2017年12月至2018年3月間,被告人胡某在某拍賣公司擔任業(yè)務員期間,以公司名義伙同他人通過虛高收藏品價格的方式,誘使被害人印某某簽訂《委托拍賣合同》《藝術品展覽及委托銷售合同》等合同,騙取被害人印某某相關服務費共計人民幣6萬元。近日,上海市楊浦區(qū)人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪對胡某提起公訴。
資料:市檢察院
編輯:陳婷
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